Phòng chống rủi ro trong việc chuyển tiền đầu tư nước ngoài vào Úc

Monday, 12/02/2018, 10:26 AM

Cùng với những hoạt động đầu tư nước ngoài tại Úc, các dòng visa đầu tư cấp bởi Bộ Các vấn đề nội địa Úc đều kèm theo yêu cầu người được cấp visa phải chuyển tài sản ở nước ngoài đến Úc.

Vấn đề là nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát ngoại hối rất chặt chẽ nhằm cấm hoặc hạn chế số lượng ngoại tệ hoặc nội tệ có thể mua hoặc giao dịch. Đây là công cụ được Chính phủ các nước sử dụng để điều tiết kinh tế vĩ mô thông qua biện pháp hạn chế mức độ biến động tỷ giá do dòng tiền ngoại hối di chuyển qua biên giới. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài vào Úc thường không thể chuyển tiền thông qua các kênh ngân hàng chính thống để đáp ứng các yêu cầu thị thực của Úc hoặc hoạt động đầu tư tại Úc.

Trong trường hợp này, nhà đầu tư thường tìm đến các Công ty chuyển tiền hoặc Công ty tài chính đa quốc gia (gọi chung là đơn vị chuyển tiền) để thực hiện việc chuyển tiền. Thủ tục thông thường sẽ là khách hàng đưa ngoại tệ bằng tiền mặt cho đơn vị chuyển tiền tại quốc gia sở tại, đơn vị này thông qua các đối tác tại Úc chuyển tiền vào tài khoản của khách hàng tại ngân hàng Úc.

Rủi ro nằm ở chỗ, nếu nguồn tiền do đối tác tại Úc của đơn vị chuyển tiền không có nguồn gốc minh bạch và có liên quan đến các hoạt động phạm pháp, Cảnh sát Liên bang Úc sẽ có thẩm quyền thu giữ toàn bộ số tiền được chuyển và các tài sản được mua từ số tiền này (nếu có) theo Đạo luật về Tài sản do phạm tội mà có (The Proceeds of Crime Act 2002 (Cth)). Một điểm cần chú ý là khái niệm tài sản do phạm tội mà có được định nghĩa rất rộng, bao gồm các tài sản hợp pháp của nhà đầu tư Việt Nam nhưng được chuyển qua Úc thông qua đơn vị chuyển tiền có liên quan đến các tổ chức tội phạm tại Úc. Lý do ở chỗ các tổ chức tội phạm đã nhận nguồn tiền hợp pháp của nhà đầu tư tại Việt Nam và chuyển vào tài khoản của nhà đầu tư tại Úc một số tiền tương tự, nhưng là tài sản do phạm tội mà có, nhằm mục đích rửa tiền. Vì vậy, các nhà đầu tư nước ngoài tại Úc khi chuyển tiền đầu tư đã vô tình tiếp tay cho hoạt động rửa tiền của các tổ chức phạm tội

Theo thống kê của Cảnh sát Liên bang Úc, số lượng nhà đầu tư đã được cấp visa đầu tư nhưng bị thu giữ tài sản chuyển từ nước ngoài vào Úc ngày một tăng cao. Đại đa số các nhà đầu tư này không hề có liên quan đến hoạt động của các tổ chức tội phạm tại Úc nhưng có điểm chung đều là nạn nhân của các đơn vị chuyển tiền có liên quan đến các tổ chức tội phạm.

Bên cạnh tổn thất về tài chính, nhà đầu tư nước ngoài cũng phải đối mặt với nguy cơ bị Bộ Các vấn đề nội địa hủy visa của họ căn cứ vào từng trường hợp cụ thể theo quy định của Điều 116, 134 Đạo luật di trú Úc (Migration Act 1958 (Cth)).

Do đó, luật sư di trú và các đại diện di trú khác cần có cảnh báo với khách hàng về rủi ro có liên quan đến việc chuyển tiền đầu tư tới Úc khi sử dụng dịch vụ của các đơn vị chuyển tiền. Tốt nhất, nhà đầu tư nên sử dụng dịch vụ chuyển tiền của các Ngân hàng có uy tín tại quốc gia sở tại để đảm bảo an toàn cho khoản tiền đầu tư và visa của mình.

 

Luật sư Đỗ Gia Thắng
MARA 1687850
NGUYEN DO LAWYERS
www.nguyendolawyers.com.au
Phòng chống rủi ro trong việc chuyển tiền đầu tư nước ngoài vào Úc
Vui lòng đánh giá bài viết

Leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin nên xem

Nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn khi chính phủ Úc siết chặt visa với người tị nạn

Giống như hầu hết những đứa trẻ sinh ra ở Úc, bé Samuel là một đứa trẻ khỏe mạnh và vui vẻ, yêu động vật và thích đi thăm vườn thú. Tuy nhiên, quyết định cắt giảm gần như tất cả hỗ trợ cho hàng chục người xin tị nạn tại Úc của Chính phủ liên bang có thể sẽ thay đổi tương lai của cậu bé. – Samuel sinh ra ở Úc sau khi… Continue readingPhòng chống rủi ro trong việc chuyển tiền đầu tư nước ngoài vào Úc

5 loại visa sẽ bị Bộ di Trú Úc ngừng nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 20/02

– Cụ thể, trang mạng của Bộ Di Trú và Bảo Vệ Giới thông báo, kể từ ngày 20 tháng Hai 2017, Bộ này sẽ ngừng nhận hồ sơ trực tiếp ở Úc đối với những tiểu loại visa sau: Visitor visa (subclass 600 Tourist Stream) – Visa du lịch Remaining Relative visa (subclass 835) – Visa người thân duy nhất ở Úc Carer visa (subclass 836) – Visa người chăm sóc Aged Dependent Relative visa (subclass 838) – Visa… Continue readingPhòng chống rủi ro trong việc chuyển tiền đầu tư nước ngoài vào Úc

“Sẽ không có bất kỳ ưu đãi nào trong luật quốc tịch mới của Úc”

Ủy ban Thượng viện hôm nay được thông báo sẽ không có bất kỳ thoả thuận chuyển tiếp nào đối với những người xin nhập quốc tịch Úc kể từ ngày chính phủ Turnbull đổi luật. – Di dân tay nghề và sinh viên quốc tế “bị kẹt lại” trong những thay đổi về quy trình xin quốc tịch Úc sẽ không được hưởng bất kỳ sự ưu đãi linh hoạt nào trong luật mới của chính… Continue readingPhòng chống rủi ro trong việc chuyển tiền đầu tư nước ngoài vào Úc

Tết buồn của du học sinh Việt ở Melbourne

“Năm nào cũng vậy, cứ đến thời khắc giao thừa, là nỗi niềm nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ người thân cha mẹ lại dâng lên da diết. Vào dịp Tết, giao thừa bên Việt Nam là bên đây đã 4 giờ sáng. Nhiều du học sinh gọi điện thoại đường dài chúc Tết gia đình, họ hàng rồi lại phải tức khắc đi ngủ”. Dù không được đón Tết cùng với gia đình ở… Continue readingPhòng chống rủi ro trong việc chuyển tiền đầu tư nước ngoài vào Úc

Việt Nam đứng Top 5 các quốc gia có hồ sơ xin cấp thị thực diện kinh doanh và đầu tư tại Úc

Theo báo cáo thống kê của Bộ Di trú và Phòng vệ biên giới Úc (nay chuyển thành Bộ Các vấn đề nội địa), Việt Nam là một trong năm quốc gia có số lượng hồ sơ lớn nhất xin cấp thị thực (visa) vào Úc theo diện kinh doanh và đầu tư (visa 132 và 188) từ năm 2012 đến năm 2017. Số lượng nộp visa Trong vòng 5 năm trở lại đây Việt… Continue readingPhòng chống rủi ro trong việc chuyển tiền đầu tư nước ngoài vào Úc

Tin cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm