Vụ 9.000 tỉ: Cha con ông Thanh là đồng phạm giúp sức

Tuesday, 10/01/2017, 10:15 AM

Ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích giúp sức tích cực cho Phạm Công Danh đạt được mục đích rút tiền khỏi ngân hàng – VKS nhận định.

Phạm Công Danh và các đồng phạm tại phiên tòa

Sáng 10-1, phiên tòa phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng – VNCB) và các đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỉ đồng bước vào phần tranh luận.

Đại diện VKS nêu quan điểm kết luận qua phần xét hỏi đối với các kháng cáo của các bị cáo, người liên quan.

Đáng chú ý là phần công tố nhận định liên quan đến việc rút số tiền 5.190 tỉ đồng không có chữ ký của chủ tài khoản, rút 300 tỉ đồng không có hồ sơ vay gây thiệt hại 5.490 tỉ liên quan đến cha con Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích.

Công tố viên phân tích, số tiền 5.190 tỉ đồng là việc rút tiền bằng các hành vi vay giả tạo, gây thiệt hại cho VNCB. Hành vi này, Phạm Công Danh cũng được xác định là đúng vai trò chỉ đạo. Liên quan đến hành vi có các khách hàng là bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh và một số khách hàng.

Theo VKS, họ đã không thực hiện đúng mục đích tiền vay, cho Danh vay tiền. Số tiền này thực chất là thực hiện theo thỏa thuận vay giữa Danh và ông Thanh.

VKS khẳng định án sơ thẩm khẳng định vai trò chỉ đạo của Phạm Công Danh và các đồng phạm, đồng thời khởi tố Phạm Thị Trang (Trang “phố núi”) là có căn cứ. Nhưng tòa sơ thẩm chưa xem xét vai trò của khách hàng liên quan hành vi này là bỏ lọt người phạm tội. Ông Thanh, bà Bích giúp sức tích cực cho Danh đạt được mục đích rút tiền khỏi ngân hàng. Ngoài ra bà Bích và bà Trang có quan hệ vay nhận lãi nhiều lần…

Từ đó VKS đề nghị bác kháng cáo của nhóm ông Thanh và bà Bích liên quan đến việc không tịch thu số tiền 5.190 tỉ, trả lại sổ tiết kiệm, giải tỏa tài sản kê biên… Và chấp nhận một phần kháng cáo của Danh sửa án trong việc thu hồi đối với khoản gốc lãi liên quan.

Bà Trần Ngọc Bích trả lời tại tòa

Đặc biệt, công tố kiến nghị xem xét trách nhiệm hình sự của ông Thanh và bà Bích cùng một số cán bộ ngân hàng giúp sức cho Danh rút 5.190 khỏi ngân hàng.

Cạnh đó cần làm rõ truy thu thuế thu nhập cá nhân và xem xét hành vi trốn thuế của nhóm bà Bích hơn 16.000 tỉ đồng từ việc vay mượn. Cấm xuất cảnh với các đối tượng có liên quan bị án sơ thẩm khởi tố và những người bị VKS đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự tại phiên xử này…

PLO sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến mới của phiên xử.

Theo phapluat

Rate this post

Leave your comment

Tin nên xem

Dù tăng trưởng rất mạnh, “quyền lực” của TTCK Việt Nam vẫn chỉ bằng 1/96 của ngân hàng

Thị trường chứng khoán đã trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn hiệu quả của nền kinh tế. Tuy nhiên, so với hệ thống ngân hàng thì “quyền lực” của thị trường chứng khoán còn quá nhỏ bé. Năm 2016, thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ. Với sự tăng giá của các cổ phiếu lớn mới lên sàn, VN-Index đã vượt qua vùng đỉnh 650 điểm kể từ… Continue readingDù tăng trưởng rất mạnh, “quyền lực” của TTCK Việt Nam vẫn chỉ bằng 1/96 của ngân hàng

Cầm súng, bịt mặt cướp tiền ngân hàng

Khi người dân đuổi theo chiếc xe máy theo hướng từ ngân hàng theo đường Mai Thúc Loan đến đường Ngô Đức Kế thì tên cướp quay lại xả 2 phát súng. Một vụ cướp ngân hàng táo tợn xảy ra vào khoảng 17h chiều nay tại chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), số 29 đường Mai Thúc Loan, TP Huế. Khi các nhân viên ngân hàng đang… Continue readingCầm súng, bịt mặt cướp tiền ngân hàng

Vietjet tài trợ đội bay 38 chiếc như thế nào?

Phải tới nửa đầu năm 2016, Vietjet Air mới sở hữu riêng cho mình một chiếc máy bay. Phần lớn tài sản của hãng hàng không này hiện đang nằm ở các khoản tiền và tương đương tiền, tiền đặt cọc mua máy bay, dự phòng bảo dưỡng máy bay… Sự vươn lên của kẻ đến sau Thị trường hàng không Việt Nam dù được đánh giá là rộng lớn và nhiều tiềm năng tăng… Continue readingVietjet tài trợ đội bay 38 chiếc như thế nào?

Doanh nghiệp Việt và mục tiêu lãi 1.000 tỷ đồng

Doanhnhanvietuc – Năm 2016, toàn sàn có 22 doanh nghiệp lãi trên 1.000 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 3%, sang năm 2017 đã có thêm các gương mặt mới dự kiến sẽ ra nhập vào danh sách này. Kết thúc năm 2016 toàn sàn có 22 doanh nghiệp có mức lợi nhuận sau thuế vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 3% trong tổng số các doanh nghiệp niêm yết trên sàn. Đầu tiên… Continue readingDoanh nghiệp Việt và mục tiêu lãi 1.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vay vốn ngân hàng khổ như thế nào?

Doanhnhanvietuc – Theo thống kê, có đến 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ không tiếp cận được với khoản vay chính thức từ ngân hàng nên đã phải tìm đến các khoản vay phi chính thức. Doanh nghiệp nhỏ kêu khó tiếp cận vốn ngân hàng Tại Hội thảo “Ngày hội kết nối doanh nghiệp, tiếp sức doanh nghiệp nhỏ lớn mạnh” do VCCI và VPBank tổ chức mới đây, ông Hoàng Xuân Hải, Giám đốc… Continue readingDoanh nghiệp nhỏ và vừa đi vay vốn ngân hàng khổ như thế nào?